หน่วยข่าวกรองทางการเงินนำเสนอรายงานการประเมินความเสี่ยงแห่งชาติต่อสมาคมธนาคารไลบีเรีย

มอนโรเวีย –หน่วยข่าวกรองทางการเงินของไลบีเรีย (FIU) ได้นำเสนอรายงานการประเมินความเสี่ยงแห่งชาติ (NRA) ต่อสมาคมธนาคารไลบีเรียเมื่อวันศุกร์ที่สำนักงานใหญ่ของธนาคารระหว่างประเทศ – ไลบีเรียในเมืองซิงกอร์ มอนโรเวียEdwin W. Harris ผู้อำนวยการทั่วไปของ FIU นำเสนอรายงานในระหว่างการประชุมเชิงโต้ตอบ กล่าวว่ารายงาน NRA เน้นย้ำถึงภัยคุกคามและช่องโหว่ในภาคส่วนหลักๆ ที่จะถูกจัดการอย่างมากโดยอิงจาก National Anti-Money Laundering and Countering Terrorist Financing (AML/CFT) นโยบายและแผนปฏิบัติการจัดทำโดย FIU และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

ตามที่เขากล่าว 

ความท้าทายเหล่านั้นจะได้รับการแก้ไขอย่างมหาศาลโดย FIU และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด หากการปฏิบัติตามข้อกำหนดกลายเป็นแรงผลักดันระดับชาติสำหรับทุกคนในการจัดลำดับความสำคัญในขอบเขตของกฎหมาย

เขากล่าวว่า FIU สนใจที่จะปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ดังนั้นจะไม่มีการประนีประนอมโดยไม่จำเป็นเกี่ยวกับการยื่นรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย (STRs) โดยธนาคาร บริษัทประกันภัย และอื่นๆ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไลบีเรียที่ต้องการการปรับปรุงทีละน้อย“ธนาคารโลก กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา และนักแสดงคนอื่นๆ มีบทบาททางเทคนิคที่สำคัญเกี่ยวกับการกำหนดรายงาน ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสำหรับธนาคาร หน่วยงานประกันภัย การเล่นเกม และอื่นๆ ที่จะนำไปใช้โดยไม่ต้องกลัวหรือไม่ชอบใจ” เขากล่าวเน้น

หัวหน้าของ FIU

 ได้กระตุ้นให้ธนาคารและผู้มีบทบาทอื่นๆ ในภาครัฐและเอกชนอ่านรายงาน NRA อย่างครอบคลุมและระดมความคิดถึงวิธีค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาความท้าทายที่ระบุไว้ในรายงานที่เผยแพร่อย่างกว้างขวาง

“ผมมีความเห็นอย่างยิ่งว่าข้อเสนอสำหรับการประชุมปกติที่เสนอโดยสมาคมธนาคารกับ FIU และผู้บริหารของธนาคารต่าง ๆ สามารถช่วยลดการส่งหนังสือเวียนประจำและปัญหาบางอย่างที่สามารถแก้ไขได้ง่ายโดยไม่ต้องเขียนการสื่อสารอย่างเป็นทางการ Mr. Harris กล่าว .

นอกจากนี้ ในระหว่างการประชุมนำเสนอ Doreen O. Mcintosh หัวหน้าสำนักเลขาธิการ ยินดีนำเสนอรายงาน NRA โดย FIU ซึ่งพิจารณาถึงความท้าทายในภาคส่วนต่างๆ

ตามที่เธอกล่าว สมาคมธนาคารไลบีเรียได้จัดเตรียมและเสนอฟอรัมแบบโต้ตอบเป็นประจำกับ FIU เพื่อค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่ใช้การได้สำหรับข้อจำกัดบางอย่างที่ขัดขวางการส่ง STR และกระบวนการทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพัน

เธอกล่าวว่าสมาคมสนับสนุนการปฏิบัติตามอย่างสมบูรณ์ แต่เรียกร้องให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่การปฏิบัติตามกฎระเบียบของธนาคารต่างๆ อย่างเข้มข้นโดย FIU